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标的名称 汉口银行股份有限公司307500股股权 
项目编号 G316HB1000463  挂牌价格(万元) 118.387500  
首次登载报刊 《湖北日报》   挂牌公告期 20个工作日 
挂牌起始日期 2016-10-20  挂牌期满日期 2016-11-25 
标的所在地区 中国-湖北-武汉市  标的所属行业 金融业 


一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

 
二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称 汉口银行股份有限公司 
注册地(住所) 武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 
法定代表人 陈新民 
成立时间 1997-12-15 
注册资本(万元) 412784.600000人民币 
经济类型 国有控股企业 
公司类型(经济性质) 股份有限公司 
所属行业 金融业 
组织机构代码/统一社会信用代码 000000000 
经营规模 大型 
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或代客外汇买卖;外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;办理政策性住房金融业务;经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。 
职工人数 3664人 
是否含有国有划拨土地 否 
标的企业

股权结构
标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权
否  
序号 前十位股东名称 持股比例
1 联想控股股份有限公司 15.330000 %
2 武汉钢铁(集团)公司 13.340000 %
3 武汉开发投资有限公司 8.180000 %
4 福信集团有限公司 4.850000 %
5 武汉凯旋门海螺投资管理有限公司 4.850000 %
6 湖北珩生投资有限公司 4.600000 %
7 武汉华汉投资管理有限公司 4.260000 %
8 武汉信用风险管理有限公司 3.660000 %
9 武汉市财政局 2.990000 %
10 武汉武商集团股份有限公司 2.430000 %

主要财务

指标

(万元)

以下数据出自年度审计报告
2015年度  营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
515905.3   185579.6   148777.4  
资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
18314207.6   16725942   1588265.6  
审计机构 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期 营业收入(万元) 营业利润(万元) 净利润(万元)
2015-12-31       
报表类型 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元)
月报        
资产评估

情况

(万元)
评估机构 武汉中信联合资产评估有限公司 
核准(备案)机构 中国农业银行股份有限公司湖北省分行 
核准(备案)日期 2016-09-19 
评估基准日 2015-12-31 
项目 账面价值 评估价值
资产总计(万元)   118.3875  
负债总计(万元)    
净 资 产(万元)   118.3875  
转让标的对应评估值(万元) 118.3875  
评估基准日审计机构  
律师事务所 湖北法辉律师事务所 
内部审议情况 其他: 
重要信息

披露
其他披露内容 转让方提示:意向受让方应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可实施办法》及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知》等相关法律法规及监管部门的有关要求,意向受让方须自行了解上述法律法规的要求,并在咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格,决定是否受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。 
管理层拟参与受让意向 不参与  
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 中国农业银行股份有限公司武汉长江支行 
注册地(住所) 武汉市硚口区崇仁路7号附2号2楼 
法定代表人  
注册资本(万元)  
经济类型 国有控股企业  
公司类型(经济性质) 股份有限公司 
所属行业 金融业 
组织机构代码/统一社会信用代码 000000000 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 0.007400% 
拟转让产(股)权比例 0.007400% 
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级其他部门监管 
所属集团或主管部门名称 中国农业银行股份有限公司 
组织机构代码/统一社会信用代码  
批准单位名称 中国农业银行股份有限公司湖北省分行 
批准文件类型及文号 批复;批准文号:农银鄂复【2016】174号 

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格(万元) 118.387500  
价款支付方式 一次性支付 
与转让相关其他条件 1、意向受让方报名登记时,须交纳12 万元交易保证金到光谷联交所指定账户(以挂牌截止日16:30前到账为准)。户名:武汉光谷联合产权交易所有限公司;账号:38320188000051655 ;开户行:光大银行武汉武昌支行;大额支付行号:303521000116;清算行号:212011。
2、挂牌期满,如未征集到符合条件的意向受让方或只征集到1个符合条件的意向受让方,则不变更挂牌条件,公告期延长7个工作日;延长期满,只征集到1个符合条件的意向受让方,则采取场内协议转让的方式进行交易。挂牌期满或延长期满,如征集到2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至原交款账户。
3、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原交款账户。
4、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,光谷联交所将直接从该保证金中先扣取光谷联交所按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失,转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的; ②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易合同的; ③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价, 或者在被确认为受让方后不签订产权交易合同的。除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。
5、意向受让方须在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署股权转让合同。
6、交易价款采取一次性支付方式。受让方应在签署股权转让合同之日起5个工作日内将剩余交易价款及全部产权交易费用一次性足额交至光谷联交所指定账户,并同意光谷联交所在收到受让方支付的股权转让价款之日起5个工作日内,将收到的交易价款一次性划转至转让方指定账户。
7、转让方提出:(1)意向受让方提交受让申请前需自行调查了解标的企业的现状、资产状况及可能存在的潜在风险。意向受让方一旦提交受让申请,即视为已经完成了对标的股权的充分尽职调查,完全知悉并接受标的股权所有风险、瑕疵,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而向转让方和产权交易机构进行追责和索赔。(2)标的股权的变更过户由受让方办理,转让方予以协助。(3)本次交易过程中,交易双方应向光谷联交所支付的相关费用,由交易双方各自承担,除此之外,其他所涉税费全部由受让方承担。 
受让方资格条件 转让方提出,根据相关文件规定,意向受让方应具备以下条件:1、意向受让方必须是在工商行政管理部门登记注册、具有独立法人资格的企业,不接受联合受让;
2、意向受让方报名登记时须提供最近三年经审计的年度财务会计报告和纳税记录,财务报表须显示:最近3个会计年度须连续盈利;最近一年年终分配后,净资产达到全部资产的30%(合并会计报表口径);最近一年权益性投资余额(含本次股权投资)原则上不超过净资产的50%(合并会计报表口径);
3、投资人的有权决策机构(股东大会、股东会、董事会、母公司或上级主管部门)同意其投资入股标的企业;入股资金属自有资金,且来源真实合法;
4、符合其他法律法规相关规定。 
保证金设定 是否交纳保证金
保证金详细 交纳金额(万元) 12.000000 
交纳方式 现金, 其他: 
五、挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照7个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期。 
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照7个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期。 
交易方式

挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:

网络竞价:多次报价 
权重报价或招投标实施方案主要内容  


受托会员 经纪会员名称  
经纪会员联系人   联系电话  
交易机构 交易机构名称 武汉光谷联合产权交易所 
交易机构联系人 韩绪、阮真  联系电话 027-67885683 
交易机构部门负责人 王凯  联系电话 027-67885683 
交易机构传真